Kallelse till ordinarie bolagsstämma

2004-03-29 

Aktieägarna i Finnveden AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 28 april 2004 kl 16.00 i Kårhuset på Chalmers Tekniska Högskola, Teknologgården 2, Göteborg.

Anmälan m m
Rätt att delta i stämman har den som
dels är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken per söndagen den 18 april 2004. Införandet måste, på grund av mellankommande veckoslut, ske senast fredagen den 16 april 2004;
dels har anmält sitt deltagande på stämman till bolaget senast torsdagen den 22 april 2004 kl 12.00. Anmälan görs per post till Finnveden AB, Box 9148, 400 93 Göteborg, per telefon 031-734 59 00, per telefax 031-734 59 09 eller per e-post: info@finnveden.se.
Vid anmälan ska uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman tillsammans med bestyrkt kopia av registreringsbevis om fullmakten omfattar juridisk person.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste, på grund av mellankommande veckoslut, vara genomförd senast fredagen den 16 april 2004 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Förslag till dagordning
Stämmans öppnande. 
Val av ordförande vid stämman. 
Utseende av protokollförare. 
Upprättande och godkännande av röstlängd. 
Val av en eller två justeringsmän. 
Godkännande av dagordning. 
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
Verkställande direktörens redogörelse. 
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen samt i samband härmed redogörelse för de av styrelsen utsedda ersättnings- och revisionskommittéernas arbete och funktion. 
Beslut
a) om fastställelse av resultat- och balansräkningar för moderbolaget samt koncernen; 
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 
c) om avstför det fall stämman beslutar om vinstutdelning; samt 
d) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.ämningsdag 
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
Val av revisorer och revisorssuppleanter alternativt av revisionsbolag. 
Beslut om val av nomineringskommitté. 
Stämmans avslutande. 
Förslag under punkten 10 b 
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2003.
Förslag under punkterna 11 - 14
Den vid 2003 års ordinarie bolagsstämma valda nomineringskommittén bestående av
Gunnar Ek (representerande Aktiespararna), Mats Guldbrand (representerande AMF Pension) samt Hans Johansson föreslår följande:
Styrelse och arvoden
att styrelsen, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, ska bestå av oförändrat 7 ordinarie ledamöter och inga suppleanter;
att arvode till styrelsen, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, ska utgå med 1.180.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande till de ledamöter som inte är anställda i koncernen; 
att till styrelseledamöter föreslås omval av Tommy Boork, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Anders Holmberg, Hans Johansson och Kersti Thorn samt nyval av Staffan Håkanson (ordf) (ordförande i Profilgruppen och tidigare VD i Bombardier Transportation i Sverige) och Jan-Crister Persson (tidigare chef för motordivisionen inom Volvo Komponenter AB och produktutvecklingschef för Volvo Personvagnar AB). Kurt Jofs och Gunnar Larsson har avböjt omval. 
Revisorer och arvoden
att till revisor skall utses ett registrerat revisionsbolag;
att till revisor föreslås val av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Bror Frid som huvudansvarig revisor; samt 
att revisorn skall väljas för en mandatperiod om fyra år och skall erhålla ersättning enligt räkning. 
Aktieägare, som tillsammans representerar cirka 31 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har underrättat Finnveden om att de kommer att rösta för nomineringskommitténs förslag.
Förslag under punkten 15
Aktieägare, som tillsammans representerar cirka 31 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har föreslagit omval av Gunnar Ek och Mats Guldbrand samt nyval av Johan Alm (representerande Robur) och Staffan Håkanson som ledamöter i nomineringskommittén.
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.finnveden.se för aktieägarna från och med den 14 april 2004.
Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.
Göteborg i mars 2004
FINNVEDEN AB (publ)
Styrelsen